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华油惠博普科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议的

2019-11-09 07:46:59

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证券代码:002554证券缩写:Webtop公告编号。:hbp2019-072

华友汇博普科技有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的提案将对中小投资者单独计算。

2.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

一.会议状况

1.会议通知:华友汇博普科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

2.召集人:公司第三届董事会

3.投票方式:现场书面登记投票和网上投票相结合

4.会议的时间和日期

(一)2019年9月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00。

5.会议地点:北京市朝阳区北辰东路8号院3号楼307室北京国际会议中心。

6.主持人:黄松先生

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》。

二.参加会议

出席本次股东大会的股东及其授权代表共125人,代表392,255,659股,占公司股份总数1,070,810,000股的36.6317%。其中:

1.现场会议

出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表385,337,479股,占公司股份总数1,070,810,000股的35.9856%。

2.在线投票

共有115名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统出席会议,代表691.818万股,占公司股份总数107.081万股的0.6461%。

3.共有118名中小投资者通过网站和网络参加了会议,拥有和代表的股份为8,108,492股,占公司股份总数1,070,810,000股的0.7572%。

现场会议由董事长黄松先生主持。公司的一些董事和监事亲自出席了会议。公司的一些高级管理人员和证人律师作为无表决权的代表出席了会议。

三.法案的审议和表决

在这次会议上,通过无记名投票和网上投票审议并通过了以下法案。投票情况如下:

(一)关于变更董事会和选举公司第四届董事会非独立董事的议案

本次议案通过累积投票选举谢文慧、李波、唐光明、何国联、何玉龙、黄松为公司第四届董事会非独立董事。任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。投票情况如下:

1.1 .谢文慧先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,559,962。

其中,中小投资者的票数为:1,412,795。

投票结果:通过

1.2 .李波先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,559,939。

其中,中小投资者投票:1,412,772人。

投票结果:通过

1.3 .唐光明先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,545,943。

其中,中小投资者投票:1,398,776人。

投票结果:通过

1.4 .贺国连先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,540,143。

其中,中小投资者投票:1,392,976人。

投票结果:通过

1.5。何玉龙先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,534,745。

其中,中小投资者的票数为:1,387,578。

投票结果:通过

1.6 .黄松先生当选为本公司第四届董事会非独立董事

投票:385,946,546。

其中,中小投资者投票:1,799,379人。

投票结果:通过

(二)《关于变更董事会和选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本提案通过累积投票选举崔松河、宋冬生、张凯为本公司第四届董事会独立董事。任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。投票情况如下:

2.1 .崔松河先生当选为本公司第四届董事会独立董事

投票:385,589,921。

其中,中小投资者的票数为:1,442,754。

投票结果:通过

2.2 .宋冬生先生当选为本公司第四届董事会独立董事

投票:385,797,526。

其中,中小投资者投票人数为1,650,359人。

投票结果:通过

2.3 .选举张凯先生为本公司第四届董事会独立董事

投票:385,554,629。

其中,中小投资者投票人数为1,407,462人。

投票结果:通过

兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

(三)《关于变更监事会和选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次议案通过累积投票选举孙鹏程、杨辉为公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年,自本次临时股东大会通过之日起生效。投票情况如下:

2.1 .孙鹏程先生当选为本公司第四届监事会非职工代表监事

投票:385,618,013。

其中,中小投资者的票数为:1,470,846。

投票结果:通过

2.2 .杨辉先生当选为本公司第四届监事会非职工代表监事

投票:385,770,313。

其中,中小投资者的票数为:1,623,146。

投票结果:通过

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

(四)关于第四届董事会年度薪酬计划的议案

投票情况:批准股份387,094,429股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的98.6842%;反对4,644,130股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1840%;517,100股弃权(517,100股因无表决权而默认弃权),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1318%。

其中,中小投资者的投票情况为:2947262股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的36.3478%;反对4,644,130股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的57.2749%;517,100股弃权(517,100股因无表决权而默认弃权),占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的6.3773%。

投票结果:通过。

(五)关于为全资子公司提供担保的议案

投票情况:同意股份387,168,829股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的98.7032%;反对4,563,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1635%;523,100股弃权(517,100股因未投票而默认弃权),占出席会议股东所持有效投票股份总数的0.1334%。

其中,中小投资者的投票情况为:3021662股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的37.2654%;反对4,563,730股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的56.2833%;523,100股弃权(517,100股因未投票而默认弃权),占与会小投资者持有的有效投票股份总数的6.4513%。

投票结果:通过。

(六)关于符合非公开发行股票条件的公司的议案

作为一项特别决议提案,表决情况:385,783,917股获得通过,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3501%;反对6471742股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6499%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,636,750股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的20.1856%;反对6471742股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的79.8144%;无股份弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

投票结果:通过。

(七)关于公司私募发行计划的议案

1.拟发行股票的类型和面值

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,816,216股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1601%;反对6398242股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7788%;103,400股弃权(其中103,400股因未投票而默认弃权),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0611%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,606,850股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的19.8169%;反对6398242股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的78.9079%;103,400股弃权(其中103,400股因未投票而默认弃权),占与会小投资者持有的有效投票股份总数的1.2752%。

投票结果:通过。

2.分配方法和时间

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,846,116股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1778%;反对6445942股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.8070%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,636,750股,占与会中小投资者所持有效投票股份总数的20.1856%;反对6445942股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的79.4962%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

3.发行目标和认购方式

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,893,416股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2057%;反对6398642股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7791%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,684,050股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的20.7690%;反对6398642股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的78.9128%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

4.定价基准日期、发行价格和定价原则

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,441,516股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9388%;反对6,850,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0460%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,232,150股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的15.1958%;反对6850542股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的84.4860%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

5.发布数量

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,921,616股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2223%;反对6370442股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7624%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,712,250股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的21.1167%;反对6,370,442股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的78.5651%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

6.募集资金的总额和用途

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,957,316股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2434%;反对6334742股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7413%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,747,950股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的21.5570%;反对6334742股,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的78.1248%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

7.有限销售期

作为特别决议提案,表决情况:关联股东长沙水务集团有限公司和黄松回避表决,其表决权未计入有效表决权总数;同意162,974,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2533%;反对6318042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7315%;弃权:25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0152%。

其中,中小投资者的投票情况为:1,764,650股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的21.7630%;反对6,318,042股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的77.9188%;弃权的有25,800股(其中25,800股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有效投票股份总数的0.3182%。

投票结果:通过。

8.上市地点

作为特别决议议案,表决情况:关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决,其所持有的表决权不计入有效表决权总数;同意162,958,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2438%;反对6,334,042股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.7409%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权25,800股),占

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